Những ngân hàng sập bẫy "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như
ư đã vay hơn 200 tỉ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức, cá nhân để kinh doanh bất động sản tại TPHCM, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Lạt, Quảng Nam và An Giang. Đến năm 2010, do kinh doanh thua lỗ và phải trả lãi suất cao, Như không có khả năng thanh toán.
Ngân hàng ACB bị siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như ''ẵm'' mất 719 tỷ đồng.
Vì vậy, để có tiền trả nợ, từ tháng 3/2010 đến 9/2011, lấy danh nghĩa huy động vốn cho VietinBank, Như đã làm giả 8 con dấu Chi nhánh Nhà Bè của ngân hàng này và 7 công ty khác, đồng thời làm giả tài liệu của VietinBank cùng nhiều đơn vị, cá nhân khác để lừa đảo, chiếm đoạt của 9 công ty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân tổng cộng hơn 4.911 tỉ đồng.
Cụ thể, Như lần lượt làm giả 8 con dấu doanh nghiệp và 2 con dấu chức danh là: Ngân hàng Công thương, chi nhánh Nhà Bè; Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Phú Vinh; Công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Phát; Công ty cổ phần đầu tư Hưng Yên; Công ty Đức Minh Quang; Công ty An Lộc; Công ty Bảo hiểm toàn cầu; Công ty Chứng khoán Sài Gòn Beja; hai con dấu chức danh là Võ Tuấn Anh - Phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng Công thương Nhà Bè và Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Ngân hàng Công thương Nhà Bè.
Như và đồng bọn đã trực tiếp dùng các hợp đồng giả (với con dấu giả, chức ký giả) huy động vốn từ các ngân hàng, doanh nghiệp, công ty chứng khoán để vay vốn với những lời mời hết sức hấp dẫn như: Ngoài lãi suất 14% theo quy định còn trả thêm ngoài hợp đồng 8 - 10%/năm. "Mật ngọt" lãi suất đã kéo hàng loạt ngân hàng sập bẫy.
Dính lừa của Huỳnh Thị Huyền Như, ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB), chi nhánh TP Hồ Chí Minh (TP HCM) mất 180 tỷ đồng. Theo Cáo trạng truy tố của VKSND Tối cao, đầu năm 2011, cần tiền trả số nợ lãi cao, Như gặp Huỳnh Hữu Danh, nhân viên Ngân hàng VIB chi nhánh TP HCM đề nghị được vay tiền của VIB bằng tài sản thế chấp là các hợp đồng tiền gửi của người thân, bạn bè Như vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè từ trước.
Được Danh đồng ý, Như đã làm giả 40 hợp đồng tiền gửi với số tiền ghi trên từng hợp đồng từ 16,8 tỷ đến 24,3 tỷ đồng, ký giả chữ ký của Võ Anh Tuấn - Phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè để ký với 12 khách hàng là bạn bè, người thân của Như. Sau đó, Như dùng 40 hợp đồng tiền gửi giả này làm tài sản thế chấp, nhờ 12 người thân, bạn bè trên đứng tên ký 40 hợp đồng cầm cố vay của VIB chi nhánh TP Hồ Chí Minh hơn 480 tỷ đồng.
Huỳnh Thị Huyền Như dùng chiêu dụ dỗ bằng lãi suất chênh lệch để lừa đảo hàng loạt ngân hàng.
Với cù lừa ngoạn mục này, Như đã chiếm đoạt của VIB chi nhánh TP Hồ Chí Minh 180 tỷ đồng sau khi trả được cho VIB chi nhánh TP Hồ Chí Minh 300 tỷ đồng.
Tương tự như VIB chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) cũng bị ăn "quả đắng" của Huỳnh Thị Huyền Như với số tiền bị lừa mất là 200 tỷ đồng. Từ năm 2010 đến 2011, Như thông qua Đoàn Đăng Luật, Trưởng phòng nguồn vốn Navibank, Võ Anh Tuấn, Phó giám đốc Vietinkbank chi nhánh Nhà Bè huy động của Navibank thông qua 14 cá nhân là nhân viên ngân hàng này đứng tên để gửi hơn 1500 tỷ đồng vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè với lãi suất 16,5% đến 22,5%.
Đến tháng 7/2011, Vietinbank chi nhánh Nhà Bè quyết toán cho Navibank hơn 1000 tỷ đồng, còn 500 tỷ chưa đến hạn quyết toán. Lúc này do Võ Anh Tuấn chuẩn bị chuyển công tác khỏi Vietinbank chi nhánh Nhà bè nên đã "gợi ý" Luật gặp Như để chuyển số tiền này vào Vietinbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh do Như mới được bổ nhiệm làm quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ.
Đang lúc cần tiền trả nợ, Như đã đồng ý ngay với Luật nhận tiền gửi của Navibank với lãi suất 14% ghi trong hợp đồng. Để Navibank tin tưởng chuyển tiền, Như đã đề xuất lãnh đạo Vietinbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh ký 18 hợp đồng tiền gửi với các nhân viên Navibank để nhận 500 tỷ đồng trong 4 tháng. Tuy nhiên, Như giấu nhẹm việc phải trả cho Luật khoản lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng. Từ đó, Như "ẵm" mất 200 tỷ đồng của Navibank.
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng thông qua 19 nhân viên để gửi tổng số tiền 719 tỷ đồng vào Vietinbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè với lãi suất 17,8 đến 18,5%/năm theo thỏa thuận với Huỳnh Thị Huyền Như và bị Như chiếm đoạt toàn bộ.
Tương tự, ba công ty là Công ty đầu tư TNHH Phúc Vinh; Công ty CP Đầu tư Thịnh phát và Công ty CP Thương mại & Đầu tư Hưng Yên gửi hơn 2500 tỷ đồng vào Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè với lãi suất từ 18% đến 22%/năm theo thỏa thuận với Huỳnh Thị Huyền Như và bị Như chiếm đoạt gần 1600 tỷ đồng.
Bản Cáo trạng của VKSND Tối cao kết luận hành vi phạm tội của các đối tượng ở các ngân hàng trên là vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, trong quá trình điều tra, với vụ việc tại Ngân hàng ACB, Bộ Công an đã khởi tố 6 người gồm ông Nguyễn Đức Kiên ("bầu" Kiên), nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Sáng lập Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Á Châu (ACB); ông Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch HĐQT ACB; Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ và Trịnh Kim Quang, nguyên Phó chủ tịch HĐQT ACB; Lý Xuân Hải, nguyên Tổng giám đốc ACB, do có hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Với các đối tượng khác tại các ngân hàng vi phạm, các cơ quan pháp luật đang xem xét để có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.
Anh Thế
Các tin khác

Trải nghiệm Thành Đô, Tây An với đường bay mới từ Hà Nội của Vietjet chỉ từ 0 đồng!

Thủ tướng Việt Nam và Thái Lan chứng kiến thỏa thuận chuyển giao 50 tàu bay Boeing cho Vietjet Thái Lan

Nhà đầu tư phía bắc “săn lùng” dự án đón sóng sáp nhập Bình Dương - TP Hồ Chí Minh

Đặt vé liền tay bay quốc tế, nhận ngay đến 40kg hành lý ký gửi miễn phí cùng Vietjet!

Vietjet ra mắt hãng hàng không Vietjet Qazaqstan

Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

Xi măng Long Sơn vươn tầm quốc tế bằng chất lượng vượt trội

Sun Group có 5 khách sạn được vinh danh trong top 500 tốt nhất thế giới

Vì sao căn hộ cao cấp The Fibonan là lựa chọn hàng đầu tại khu Đông Hà Nội?
Đọc nhiều

Vĩnh Phúc bắt quả tang một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đang chế biến 22 con lợn dấu hiệu xuất huyết

Trung tâm Phát triển giáo dục Việt An Vĩnh Phúc: Kiến tạo nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai

Quảng Hưng (Quảng Bình): Lợi dụng xây dựng nghĩa trang để khai thác khoáng sản trái phép - Thủ đoạn tinh vi gây nguy hại môi trường

TP. Hồ Chí Minh: Sức khỏe tinh thần cư dân bất ổn sau sự việc bầu Ban quản trị Chung cư Lux Garden - quận 7

Xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ tập trung nâng chất xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Tiến sĩ Philipp Rösler – Nguyên Phó Thủ tướng Đức gia nhập Vietjet

Vietjet đặt hàng 20 máy bay thân rộng A330neo cho kế hoạch tương lai

Những điểm nhấn tạo nên sức hút khó cưỡng của Ruby Tree Golf Villas trong mùa cao điểm hè

Trải nghiệm Thành Đô, Tây An với đường bay mới từ Hà Nội của Vietjet chỉ từ 0 đồng!

Hỗ trợ 500 căn nhà mới, Vietjet và Vikki Digital Bank chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người dân

Bạc Liêu: Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất giúp phát triển bền vững nghề muối

Khai mạc Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu

Tín dụng xanh là gì?

Hợp tác xã (HTX) Artemia Vĩnh Châu - Bạc Liêu: Mang thương hiệu vươn tầm thế giới

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Vận tải Việt Hải: An toàn, uy tín, chất lượng

Kinh tế tuần hoàn - Cơ hội cho ngành hàng lúa Việt Nam

Cần Thơ: 2 tấn xoài tượng da xanh xuất khẩu sang Úc và Hoa Kỳ

Mở bán nhà phố Bcons Uni Valley: Cơ hội chót cho nhà đầu tư Hà Nội “đón sóng” Bình Dương sáp nhập TP.HCM

Xi măng Long Sơn vươn tầm quốc tế bằng chất lượng vượt trội

Sun Group có 5 khách sạn được vinh danh trong top 500 tốt nhất thế giới

Vì sao căn hộ cao cấp The Fibonan là lựa chọn hàng đầu tại khu Đông Hà Nội?
Nổi bật

Cơn bão số 1 hình thành ở phía Đông khu vực Hoàng Sa

Gạo giảm phát thải góp phần bảo vệ môi trường và nâng tầm vị thế gạo Việt Nam

Tuyên giáo và dân vận: “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết"

20 trẻ mắc bệnh teo cơ tủy tham gia thử nghiệm lâm sàng liều thuốc 50 tỉ

Thủ tướng tham dự, đồng chủ trì các sự kiện quan trọng tại Hội nghị Đại dương của Liên Hợp Quốc

Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo

TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
