Những ngân hàng sập bẫy "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như
ư đã vay hơn 200 tỉ đồng của nhiều ngân hàng, tổ chức, cá nhân để kinh doanh bất động sản tại TPHCM, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đà Lạt, Quảng Nam và An Giang. Đến năm 2010, do kinh doanh thua lỗ và phải trả lãi suất cao, Như không có khả năng thanh toán.
Ngân hàng ACB bị siêu lừa Huỳnh Thị Huyền Như ''ẵm'' mất 719 tỷ đồng.
Vì vậy, để có tiền trả nợ, từ tháng 3/2010 đến 9/2011, lấy danh nghĩa huy động vốn cho VietinBank, Như đã làm giả 8 con dấu Chi nhánh Nhà Bè của ngân hàng này và 7 công ty khác, đồng thời làm giả tài liệu của VietinBank cùng nhiều đơn vị, cá nhân khác để lừa đảo, chiếm đoạt của 9 công ty, 3 ngân hàng, 3 cá nhân tổng cộng hơn 4.911 tỉ đồng.
Cụ thể, Như lần lượt làm giả 8 con dấu doanh nghiệp và 2 con dấu chức danh là: Ngân hàng Công thương, chi nhánh Nhà Bè; Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Phú Vinh; Công ty trách nhiệm hữu hạn Thịnh Phát; Công ty cổ phần đầu tư Hưng Yên; Công ty Đức Minh Quang; Công ty An Lộc; Công ty Bảo hiểm toàn cầu; Công ty Chứng khoán Sài Gòn Beja; hai con dấu chức danh là Võ Tuấn Anh - Phó giám đốc chi nhánh Ngân hàng Công thương Nhà Bè và Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Ngân hàng Công thương Nhà Bè.
Như và đồng bọn đã trực tiếp dùng các hợp đồng giả (với con dấu giả, chức ký giả) huy động vốn từ các ngân hàng, doanh nghiệp, công ty chứng khoán để vay vốn với những lời mời hết sức hấp dẫn như: Ngoài lãi suất 14% theo quy định còn trả thêm ngoài hợp đồng 8 - 10%/năm. "Mật ngọt" lãi suất đã kéo hàng loạt ngân hàng sập bẫy.
Dính lừa của Huỳnh Thị Huyền Như, ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB), chi nhánh TP Hồ Chí Minh (TP HCM) mất 180 tỷ đồng. Theo Cáo trạng truy tố của VKSND Tối cao, đầu năm 2011, cần tiền trả số nợ lãi cao, Như gặp Huỳnh Hữu Danh, nhân viên Ngân hàng VIB chi nhánh TP HCM đề nghị được vay tiền của VIB bằng tài sản thế chấp là các hợp đồng tiền gửi của người thân, bạn bè Như vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè từ trước.
Được Danh đồng ý, Như đã làm giả 40 hợp đồng tiền gửi với số tiền ghi trên từng hợp đồng từ 16,8 tỷ đến 24,3 tỷ đồng, ký giả chữ ký của Võ Anh Tuấn - Phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè để ký với 12 khách hàng là bạn bè, người thân của Như. Sau đó, Như dùng 40 hợp đồng tiền gửi giả này làm tài sản thế chấp, nhờ 12 người thân, bạn bè trên đứng tên ký 40 hợp đồng cầm cố vay của VIB chi nhánh TP Hồ Chí Minh hơn 480 tỷ đồng.
Huỳnh Thị Huyền Như dùng chiêu dụ dỗ bằng lãi suất chênh lệch để lừa đảo hàng loạt ngân hàng.
Với cù lừa ngoạn mục này, Như đã chiếm đoạt của VIB chi nhánh TP Hồ Chí Minh 180 tỷ đồng sau khi trả được cho VIB chi nhánh TP Hồ Chí Minh 300 tỷ đồng.
Tương tự như VIB chi nhánh TP Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) cũng bị ăn "quả đắng" của Huỳnh Thị Huyền Như với số tiền bị lừa mất là 200 tỷ đồng. Từ năm 2010 đến 2011, Như thông qua Đoàn Đăng Luật, Trưởng phòng nguồn vốn Navibank, Võ Anh Tuấn, Phó giám đốc Vietinkbank chi nhánh Nhà Bè huy động của Navibank thông qua 14 cá nhân là nhân viên ngân hàng này đứng tên để gửi hơn 1500 tỷ đồng vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè với lãi suất 16,5% đến 22,5%.
Đến tháng 7/2011, Vietinbank chi nhánh Nhà Bè quyết toán cho Navibank hơn 1000 tỷ đồng, còn 500 tỷ chưa đến hạn quyết toán. Lúc này do Võ Anh Tuấn chuẩn bị chuyển công tác khỏi Vietinbank chi nhánh Nhà bè nên đã "gợi ý" Luật gặp Như để chuyển số tiền này vào Vietinbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh do Như mới được bổ nhiệm làm quyền trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ.
Đang lúc cần tiền trả nợ, Như đã đồng ý ngay với Luật nhận tiền gửi của Navibank với lãi suất 14% ghi trong hợp đồng. Để Navibank tin tưởng chuyển tiền, Như đã đề xuất lãnh đạo Vietinbank chi nhánh TP Hồ Chí Minh ký 18 hợp đồng tiền gửi với các nhân viên Navibank để nhận 500 tỷ đồng trong 4 tháng. Tuy nhiên, Như giấu nhẹm việc phải trả cho Luật khoản lãi suất chênh lệch ngoài hợp đồng. Từ đó, Như "ẵm" mất 200 tỷ đồng của Navibank.
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng thông qua 19 nhân viên để gửi tổng số tiền 719 tỷ đồng vào Vietinbank Chi nhánh TP Hồ Chí Minh và Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè với lãi suất 17,8 đến 18,5%/năm theo thỏa thuận với Huỳnh Thị Huyền Như và bị Như chiếm đoạt toàn bộ.
Tương tự, ba công ty là Công ty đầu tư TNHH Phúc Vinh; Công ty CP Đầu tư Thịnh phát và Công ty CP Thương mại & Đầu tư Hưng Yên gửi hơn 2500 tỷ đồng vào Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè với lãi suất từ 18% đến 22%/năm theo thỏa thuận với Huỳnh Thị Huyền Như và bị Như chiếm đoạt gần 1600 tỷ đồng.
Bản Cáo trạng của VKSND Tối cao kết luận hành vi phạm tội của các đối tượng ở các ngân hàng trên là vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, trong quá trình điều tra, với vụ việc tại Ngân hàng ACB, Bộ Công an đã khởi tố 6 người gồm ông Nguyễn Đức Kiên ("bầu" Kiên), nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Sáng lập Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Á Châu (ACB); ông Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch HĐQT ACB; Phạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ và Trịnh Kim Quang, nguyên Phó chủ tịch HĐQT ACB; Lý Xuân Hải, nguyên Tổng giám đốc ACB, do có hành vi cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Với các đối tượng khác tại các ngân hàng vi phạm, các cơ quan pháp luật đang xem xét để có biện pháp xử lý theo quy định pháp luật.
Anh Thế
Các tin khác

Trải nghiệm mùa hè sôi động cùng Vietjet với vô vàn ưu đãi hấp dẫn

Khách sạn Legend Valley: Giao điểm hoàn hảo giữa nghỉ dưỡng và gôn tại Hà Nam

Thủ tướng: Việt Nam sẵn sàng tham gia, dẫn dắt trong các cơ chế hợp tác về biển

Tiến sĩ Philipp Rösler – Nguyên Phó Thủ tướng Đức gia nhập Vietjet

Triển vọng kinh tế từ nuôi trồng tảo Spirula

Vietjet đặt hàng 20 máy bay thân rộng A330neo cho kế hoạch tương lai

Mở bán nhà phố Bcons Uni Valley: Cơ hội chót cho nhà đầu tư Hà Nội “đón sóng” Bình Dương sáp nhập TP.HCM

Những điểm nhấn tạo nên sức hút khó cưỡng của Ruby Tree Golf Villas trong mùa cao điểm hè

Trải nghiệm Thành Đô, Tây An với đường bay mới từ Hà Nội của Vietjet chỉ từ 0 đồng!
Đọc nhiều

Vĩnh Phúc bắt quả tang một cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đang chế biến 22 con lợn dấu hiệu xuất huyết

Bệnh viện Quân y 121, Quân khu 9 gặp mặt các cơ quan báo chí nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9): Miễn tiền công khám bệnh và một phần chi phí xét nghiệm

Ông Trần Duy Đông làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mới

Quảng Hưng (Quảng Bình): Lợi dụng xây dựng nghĩa trang để khai thác khoáng sản trái phép - Thủ đoạn tinh vi gây nguy hại môi trường

Bay khắp thế giới với ưu đãi “Ngày Hạng Thương Gia” cùng Vietjet vào ngày 2 và 20 hàng tháng

Vietjet khai trương loạt đường bay thẳng đầu tiên kết nối Việt Nam – Nga

Trải nghiệm mùa hè sôi động cùng Vietjet với vô vàn ưu đãi hấp dẫn

Khách sạn Legend Valley: Giao điểm hoàn hảo giữa nghỉ dưỡng và gôn tại Hà Nam

Petrovietnam đứng vị trí 11 trong Bảng xếp hạng doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á Fortune 500 SEA 2025

Hỗ trợ 500 căn nhà mới, Vietjet và Vikki Digital Bank chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát cho người dân

Bạc Liêu: Ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất giúp phát triển bền vững nghề muối

Khai mạc Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu

Nốt “thăng” trong dòng chảy lịch sử vương triều

Doanh nhân Đỗ Ngọc Tú và 10 năm kiên định với giá trị 'đẹp từ tâm'

Hợp tác xã (HTX) Artemia Vĩnh Châu - Bạc Liêu: Mang thương hiệu vươn tầm thế giới

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Vận tải Việt Hải: An toàn, uy tín, chất lượng

Mở bán nhà phố Bcons Uni Valley: Cơ hội chót cho nhà đầu tư Hà Nội “đón sóng” Bình Dương sáp nhập TP.HCM

Xi măng Long Sơn vươn tầm quốc tế bằng chất lượng vượt trội

Sun Group có 5 khách sạn được vinh danh trong top 500 tốt nhất thế giới

Vì sao căn hộ cao cấp The Fibonan là lựa chọn hàng đầu tại khu Đông Hà Nội?
Nổi bật

Phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới bằng hình ảnh, video nhạy cảm trên mạng

Quảng Ngãi: Tập trung đột phá phát triển văn hóa, thể thao và du lịch sau sáp nhập

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 9 luật vừa được thông qua

Sớm đưa dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đi vào hoạt động

Đoàn công tác BV số 1 – Đại học Y khoa Quảng Tây (Trung Quốc) hợp tác với BVĐK Khánh Hòa

Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo

TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
