Unispace Corp Việt Nam đang tư vấn, môi giới đầu tư giao dịch chứng khoán quốc tế ảo “chui” tại Rubymarkets.com?

Unispace Corp Việt Nam đang tư vấn, môi giới đầu tư giao dịch chứng khoán quốc tế ảo “chui” tại Rubymarkets.com?

Khuyến khích NĐT mới bằng những khoản Bonus hấp dẫn

Từ tài liệu giới thiệu nhận được qua Zalo, nhân viên tư vấn xưng tên là N.T.Tâm, cho biết: RubyMarkets là một nhãn hiệu độc quyền dành cho khách hàng do Fivecircles Limited tạo dựng... Có trụ sở tại Kemp House 152-160 City Road Lon Don, Ruby Markets đã tạo ra một mạng lưới giao dịch an toàn bao gồm công nghệ giao dịch tiên tiến và các đối tác uy tín … Văn phòng đại diện pháp lý tại Việt Nam, hơn 6 năm hoạt động phục vụ hơn 20.000 khách hàng với đội ngũ chuyên viên được đào tạo bài bản ở Hoa Kỳ với mục tiêu đưa CFD thành kênh đầu tư tốt nhất tại Việt Nam cũng như cung cấp dịch vụ hoàn hảo nhất để phục vụ các nhà đầu tư Việt Nam thành công trong thị trường CFD quốc tế.

Truy cập website https://rubymarkets.com, trang này thông tin: Bằng một tài khoản giao dịch duy nhất, khách hàng có thể chọn giao dịch ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa, kim loại quý, năng lượng và chỉ số. Nền tảng giao dịch sử dụng là RubyMarkets MT4, trước khi quyết định chính thức giao dịch thật, NĐT có thể tham gia giao dịch thử theo tài khoản đăng ký Demo.

Đặt vấn đề, cần tìm hiểu rõ hơn về Rubymarkets và đơn vị trực tiếp tư vấn, hỗ trợ NĐT tại Việt Nam trước khi nộp tiền tham gia giao dịch chính thức, “PV” được bà N.T.Tâm hướng dẫn lên văn phòng Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Unispace Corp Việt Nam (tầng 4, tòa nhà CT4 Vimeco, Đ.Nguyễn Chánh, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội). Tại đây, “NĐT tiềm năng” đã được người xưng tên là P.Lâm (bộ phận hỗ trợ NĐT) trực tiếp tư vấn.

Trong buổi tư vấn, ông Lâm cho biết: Ở Việt Nam hiện tại có khá nhiều nhà môi giới quốc tế hoạt động, nhưng không phải nhà môi giới nào cũng có văn phòng đại diện tại Việt Nam như “bên em”,… Ở thị trường này, “bên em” sẽ hỗ trợ các NĐT tiếp cận, giao dịch các loại cổ phiếu trên thị trường như Samsung, Apple, Facebook,…

Khi tham gia, NĐT nộp tiền qua cổng thanh toán quốc tế Ngân Lượng để đổi từ tiền VNĐ sang tiền USD qua công thanh toán quốc tế Ngân lượng, sau đó, số tiền USD này sẽ được chuyển vào tài khoản của NĐT mở trên sàn Rubymarkets, qua đó NĐT có thể thực hiện các hoạt động mua bán cổ phiếu.

Có nhiều loại tài khoản tương ứng với số tiền nộp tham gia lần đầu để xác định tiêu chuẩn hỗ trợ kỹ thuật và mức Bonus (tiền thưởng) ưu đãi khuyến khích NĐT: Với tài khoản Platium, số tiền nạp lần đầu tối thiểu là 20.000USD, sẽ được hưởng mức Bonus tương ứng 35% tiền nạp lần đầu, sẽ có chuyên viên kỹ thuật trên 7 năm kinh nghiệm hỗ trợ trong quá trình giao dịch; với tài khoản VIP, số tiền nạp lần đầu tối thiểu là 10.000USD, sẽ được hưởng mức Bonus tương ứng 25%, sẽ có chuyên viên kỹ thuật VIP trên 5 năm kinh nghiệm hỗ trợ trong quá trình đầu tư; số tiền nạp lần đầu tối thiểu dưới 10.000USD là tài khoản thường,… tiền Bonus sẽ không được rút; trong quá trình giao dịch mua bán có thể sử dụng đòn bẩy theo tỷ lệ 1:50.

Theo tìm hiểu của Phóng viên (PV), giao dịch của các NĐT tại Rubymarkets được thực hiện theo hình thức hợp đồng chênh lệch CFD (Contracts for Difference) của một tài sản hoặc mua bán ngoại tệ theo khung thời gian (Binary Option)... Do vậy, thực chất giao dịch ở đây, các NĐT không sở hữu tài sản thực (chỉ là chứng khoán “ảo”, ngoại tệ, hàng hóa “ảo”...), thực chất là đánh cược vào sự thay đổi giá trị của các đồng ngoại tệ, chứng khoán và hàng hóa trong tương lai gần.

Trái luật, nguy cơ mất tiền đối với NĐT

Theo Bộ Tài chính, hiện tại chỉ có Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hà Nội được phép tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.

Đồng thời, quy định tại Pháp lệnh ngoại hối năm 2005 và các nghị định, hướng dẫn thi hành nêu rõ, việc kinh doanh trao đổi ngoại tệ chỉ được thực hiện bởi các tổ chức tín dụng và tổ chức được phép giao dịch.

Còn đối với cá nhân, pháp luật về ngoại hối Việt Nam hiện chưa cho phép các cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài vì mục đích đầu tư tài chính. Thông tư 20/2011/TT-NHNN ngày 29/8/2011 quy định, việc mua - bán ngoại tệ tiền mặt của cá nhân với tổ chức tín dụng được phép bắt buộc phải có giấy tờ chứng minh với các mục đích sử dụng như: học tập, chữa bệnh, đi công tác, du lịch nước ngoài. Như vậy, có thể khẳng định, các hoạt động tư vấn, môi giới NĐT cá nhân chuyển tiền ra nước ngoài đầu tư giao dịch chứng khoán, ngoại tệ, vàng,.. “ảo” hiện nay là trái luật.

NĐT có thể nộp tiền vào tài khoản tại RubyMarkets thông qua cổng thanh toán trực tuyến nganluong.vn (Ảnh chụp website )

Website https://rubymarkets.com, có servers đặt tại nước ngoài, theo giới thiệu của trang này và nhân viên tư vấn, RubyMarkets được thành lập từ năm 2000, hoạt động tại Việt Nam trên 6 năm; nhưng khi tra cứu tên miền này, cho thấy, ngày tạo tên miền https://rubymarkets.com là ngày 28/8/2019, tính đến nay là chưa đầy 2 năm (?!).

Tại buổi làm việc chính thức của PV với Unispace Corp Việt Nam, ông Trần Thiên Phú, quản lý nhân sự của doanh nghiệp cho biết: Doanh nghiệp chỉ cung cấp dịch vụ marketing về sàn RubyMarkets cho các nhà đầu tư.

Sau buổi làm việc, đến nay doanh nghiệp cũng chưa cung cấp cho PV được bất kể tài liệu nào chứng thực về việc đã được cho phép hoạt động tư vấn, môi giới, mời chào các NĐT tham đầu tư tài chính cho RubyMarkets trên lãnh thổ Việt Nam.

Như vậy, dấu hiệu sàn hoạt động trái luật, nguy cơ mất tiền - không được pháp luật bảo vệ đối với hàng chục nghìn NĐT Việt Nam (theo giới thiệu) đã nộp tiền giao dịch tại RubyMarkets là đang hiện hữu.

Theo Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm