Lác mắt khối tài sản bị thu giữ của nữ đại gia khả ái cho siêu lừa vay 1.000 tỉ
Số tài sản “bề nổi” bị kê biên
Tại phiên tòa xét xử Huyền Như, khi được mời lên thẩm vấn, nữ đại gia xinh đẹp Nguyễn Thiên Lý đã kể rành rọt về về khối tài sản đã bị kê biên, bao gồm 146,7 tỷ đồng tiền mặt, 156.610 EUR, 2.629 USD, 920 Đôla Singapore, 400 Đôla Hồng Kông; một số vàng bạc, đá quý trang sức các loại trị giá 10 tỷ đồng; phong tỏa một sổ tiết kiệm của Lý do cháu gái đứng tên mở tại Ngân hàng ACB với tổng số tiền hơn 19 tỷ đồng.
Về bất động sản, cơ quan điều tra tiến hành kê biên 5 bất động sản hầu hết tập trung ở trung tâm TP.HCM gồm: nhà đất tại số 34-36 Thủ Khoa Huân và nhà đất tại số 150 Lý Tự Trọng (đều thuộc phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) trị giá gần 90 tỷ đồng, nhà đất tại 26/4 Trần Quý Cáp trị giá 18,6 tỷ đồng, 1 căn hộ cao cấp tại tòa tháp Ruby khu dân cư Sài Gòn Pearl trị giá 12,3 tỷ đồng...Tổng trị giá tài sản kê biên lên tới hơn 318 tỷ đồng. Thế nhưng số tài sản ấy có lẽ chẳng thấm gì so với khối tài sản thực mà người đàn bà này đang nắm giữ.
Trả lời câu hỏi của tòa về nguồn gốc khối tài sản trên, nữ đại gia xấp cho biết tất cả có được từ công việc kinh doanh.
Trùm cho vay nặng lãi
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thiên Lý đã cho Huỳnh Thị Huyền Như vay nặng lãi trong khoảng thời gian từ tháng 12.2009 đến tháng 9.2011 tổng cộng hơn 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 735 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, từ năm 2007, thông qua một người làm môi giới chứng khoán, Lý quen với Như – khi đó đang là nhân viên tín dụng Ngân hàng Viettinbank - khi lấn sang kinh doanh bất động sản và chơi chứng khoán. Lý biết Huyền Như đang cần tiền để đầu tư nên chủ động đề nghị cho vay với lãi suất 0,4%/ngày. Ban đầu chỉ hơn 5 tỷ đồng, dần dần thấy Như trả lãi sòng phẳng, Lý cho nữ cán bộ ngân hàng vay tới hơn một nghìn tỷ đồng với lãi suất có khi lên đến 3,7%/ ngày, cao hơn 10 lần mức lãi suất quy định của Ngân hàng Nhà nước cùng thời điểm (0,0287- 0,0369%/ngày). Cơ quan điều tra cho rằng, với kiểu cho vay "cắt cổ" này, Lý đã thu về hơn 735 tỷ đồng tiền lãi.
Bằng cách thu lợi bất chính tự cho vay nặng lãi, Lý cũng với nhiều người khác có nguy cơ vướng vào tù tội trong vụ án này.
Nguyễn Thiên Lý, năm nay 39 tuổi, quê tại Quảng Bịnh. Thị cũng từng bị bắt về tội "vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới" vào năm 2009. Trước đó, tối 19/6/2008, Lý đã mang 45.000 USD (quy định chỉ được 7.000 USD) ra nước ngoài mà không khai báo.
Thảo Ly
Tinmoi/Seatimes
Các tin khác

Newtown Diamond tại Đà Nẵng có gì thu hút nhà đầu tư mới?

Pearl Residence: Khi tiện ích khẳng định phong cách sống

Tổng doanh thu du lịch Vĩnh Phúc năm 2024 ước đạt 4.000 tỷ đồng

Khởi công xây dựng nhà máy chế biến thủy sản có tổng vốn đầu tư gần 700 tỷ đồng

Chính thức cất nóc tòa căn hộ cao cấp The Fibonan

The Global City: Sự kết hợp tinh tế giữa hiện đại và bản sắc Việt Nam

Thị trường Carbon và xây dựng nền kinh tế xanh ở Việt Nam – Những tiềm năng và thách thức

Radisson Blu Hội An Resort: Nét chạm tinh hoa giữa lòng Phố cổ

Đẩy mạnh phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng
Đọc nhiều

Nông Cống (Thanh Hóa): Dân bất an vì nhà ở nằm trong vùng bảo vệ lòng hồ Bòng Bòng

Cần Thơ: Cơ hội để Khu sinh thái Sông Hậu Farm "cất cánh"

Huyện Lập Thạch tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ xã Tây Sơn

Trường THCS Linh Đàm chú trọng xây dựng không gian học tập xanh

Công ty cổ phần bê tông 620 Châu Thới: Năng động, tiêu biểu trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng ngành giao thông vận tải
Videos
E-magazine Inforgraphic Video

Phòng ngừa cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán

Bản tin tổng hợp số 8 tháng 11 của Tạp chí Sức khoẻ & Môi trường

Hà Nội (Q.Hà Đông) : Môi trường sống của người dân không được đảm bảo bởi những công trình vi phạm TTXD

Giải pháp giảm thiểu đốt ngoài trời, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp - Cơ hội từ GAHP

Ngành Thép hướng tới tiêu hao nguyên liệu thấp

Chính thức thông cầu phao tạm thay thế cầu Phong Châu (Phú Thọ)

Cách xử lý vệ sinh môi trường sau mùa bão lụt

Tạp chí Sức Khỏe & Môi Trường chia sẻ khó khăn với đồng bào chịu thiệt hại do cơn bão Yagi

Thái Nguyên "gồng mình" vượt qua trong cơn lũ lịch sử

Thực trạng ô nhiễm môi trường từ dự án xây dựng trở thành nỗi lo hiện hữu của người dân tại Hưng Yên

Vietjet hợp tác OpenAirlines tiên phong ứng dụng AI, tối ưu tiêu thụ Nhiên liệu bay

Trải nghiệm nghỉ dưỡng trọn vẹn tại khách sạn cao cấp Legend Valley Hà Nam

Khai trương khách sạn cao cấp Legend Valley Hotel, sẵn sàng đón làn sóng du lịch mạnh mẽ đến với Hà Nam

Newtown Diamond tại Đà Nẵng có gì thu hút nhà đầu tư mới?

Tín dụng xanh là gì?

Top 3 thị trường carbon hấp dẫn đầu tư nhất 2024

Sẽ có gần 1000 tỉ đồng chi trả tiền tín chỉ carbon lúa ở ĐBSCL

Hợp tác xã (HTX) Artemia Vĩnh Châu - Bạc Liêu: Mang thương hiệu vươn tầm thế giới

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Vận tải Việt Hải: An toàn, uy tín, chất lượng

Kinh tế tuần hoàn - Cơ hội cho ngành hàng lúa Việt Nam

Cần Thơ: 2 tấn xoài tượng da xanh xuất khẩu sang Úc và Hoa Kỳ

Hòa Bình: Khởi công xây dựng Khu công nghiệp Nhuận Trạch gần 2.400 tỉ đồng

Chính thức cất nóc tòa căn hộ cao cấp The Fibonan

Radisson Blu Hội An Resort: Nét chạm tinh hoa giữa lòng Phố cổ

Nhà phố thương mại Hồng Bàng Midtown - Chinh phục bộ tứ giá trị bất động sản đỉnh cao
Nổi bật

Quà âm nhạc, mang yêu thương đến với bệnh nhân

Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo về dạy thêm, học thêm

Đồng bằng sông Cửu Long: Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong sản xuất nông nghiệp

Phú Thọ chỉ đạo về việc dạy thêm, học thêm mới nhất sau Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thanh Hóa: Hơn 4.100 thanh niên hào hứng nhập ngũ

Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo

TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
