Nhận diện thủ đoạn: “Lừa đảo” trong kinh doanh bất động sản, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư lành mạnh
Hợp đồng thỏa thuận đặt cọc của Công ty CP Đầu tư BĐS TC Land với bà Trần Thị Hằng
Theo đơn của bà Lê Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản TC Land trình bày sự việc : TC Land là một công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn và môi giới bất động sản. Khoảng đầu tháng 01/2022, thông qua mối quan hệ xã hội, chúng tôi được biết bà Trần Thị Hằng - là con dâu của ông Lê Xuân Nghĩa – Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia. Nên tôi đã tin tưởng đặt cọc cho bà Hằng với tổng số tiền là: 31.100.000.000 VNĐ (bằng chữ: Ba mươi mốt tỷ, một trăm triệu đồng Việt Nam) để đặt cọc tìm kiếm cơ hội mua sản phẩm dự án Vinhome Dream City có địa chỉ tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Nhưng đến nay dự án không mua được và tiền cũng không được trả lại.
Nhiều lệnh chuyển khoản thành công của Công ty CP Đầu tư BĐS TC Land với bà Trần Thị Hằng
Trong đơn bà Hương trình bày: Bà Hằng và ông Nghĩa cho biết có mối quan hệ đặc biệt với các lãnh đạo cao cấp thuộc Tập đoàn Vingroup, Ông Nghĩa sẽ giới thiệu cho chúng tôi và đề xuất giúp chúng tôi mua các suất ngoại giao tại Dự án Vinhomes Dream City xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên . Theo ông Nghĩa, chúng tôi muốn mua suất ngoại giao tại Dự án này phải làm việc trực tiếp với bà Hằng, bà Hằng sẽ thông qua bà Trang để lấy trực tiếp các sản phẩm thuộc Dự án từ Chủ tịch tập đoàn Vingroup để có giá gốc, do đó nếu muốn mua bao nhiêu căn của Dự án thì cứ đưa tiền đặt cọc cho bà Hằng. Do thấy bà Hằng là con dâu ông Lê Xuân Nghĩa – Người từng có uy tín và đảm nhận chức vụ cao cấp, cùng với các lời giới thiệu rất thuyết phục, hấp dẫn và viện dẫn bằng các thông tin sản phẩm cụ thể của Dự án Vinhome Dream City. Cùng với việc đưa cho chúng tôi xem các tin nhắn, hình ảnh thể hiện mối quan hệ, hợp tác và liên hệ với Chủ đầu tư Dự án nên chúng tôi hoàn toàn tin tưởng. Chính vì vậy chúng tôi nghe lời bà Hằng mà gửi chuyển tiếp nội dung và phạm vi các thông tin sản phẩm này đến một số các đối tác, khách hàng để họ tìm hiểu. Khi nhận được các phản hồi mong muốn được đặt cọc tìm mua sản phẩm từ khách hàng, chúng tôi đã liên hệ lại với bà Hằng, được bà Hằng xác nhận là có sản phẩm để cung cấp theo đặc điểm số căn, diện tích và đơn giá. Trên cơ sở đó, trong khoảng thời gian từ ngày 17/4/2022 đến ngày 08/5/2022, chúng tôi đã ký Thỏa thuận đặt cọc về việc tìm kiếm cơ hội mua sản phẩm Dự án với các Đối tác; toàn bộ số tiền nhận được từ các Đối tác là 31.100.000.000 VNĐ (bằng chữ: Ba mươi mốt tỷ, một trăm triệu đồng Việt Nam) cũng đã chuyển cho bà Hằng. Chúng tôi và bà Hằng đã ký các Thỏa thuận đặt số 01VINHY/TCL-TTĐCTC; 02/VINHY/TCL-TTĐCTC; 03/VINHY/TCL-TTĐCTC vào các ngày 05/5/2022 và ngày 06/5/2022 để ghi nhận lại việc hợp tác. Tuy nhiên, đến ngày 10/5/2022 (là thời điểm mà theo như bà Hằng đã cam kết trước đó là Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với khách hàng) nhưng qua thời gian hơn 90 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc) chúng tôi không thấy bất kỳ thông báo nào từ Chủ đầu tư. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường nên bà Hương đã liên tục liên lạc với bà Hằng, tuy nhiên đến nay bà Hương vẫn không thể tìm và liên hệ được.
Xét thấy hành vi của bà Hằng và ông Nghĩa đang có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, ngày 24/5/2022 và ngày 02/6/2022, TC Land đã nộp Đơn tố cáo và liên hệ làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để trình báo sự việc gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của TC Land. Hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã chuyển toàn bộ nội dung đến Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội giải quyết theo thẩm quyền .
Luật sư Ngô Thành Ba - Công ty Luật TNHH Niềm Tin Công Lý - Đoàn Luật sư Hà Nội
Theo Luật sư Ngô Thành Ba - Công ty Luật TNHH Niềm Tin Công Lý - Đoàn Luật sư Hà Nội: Với nội dung đơn tố cáo của bà Hương, có thể nhận thấy dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) của bà Trần Thị Hằng. Ngoài ra, các Cơ quan chức năng cũng cần xem xét đến dấu hiệu đồng phạm của ông Nghĩa, bởi theo nội dung đơn tố cáo của bà Hương: ông Nghĩa cho biết bản thân có mối quan hệ đặc biệt với các lãnh đạo cao cấp thuộc Tập đoàn Vingroup, có thể giúp mua các suất ngoại giao tại Dự án Vinhomes Dream City xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và giới thiệu đích danh bà Hằng cho bà Hương để làm việc trực tiếp.
Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty TC Land và bảo đảm môi trường đầu tư lành mạnh, Tạp chí Sức khỏe và Môi trường chuyển toàn bộ nội dung trên tới các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ bản chất sự việc.
Phương Dung - Vũ Nam
Các tin khác

Xử lý nghiêm cơ sở sản xuất, buôn bán thuốc cổ truyền quảng cáo sai sự thật

Thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp lĩnh vực y, dược cổ truyền

Bộ Y tế: Thu hồi toàn bộ lô thuốc nhỏ mắt, tai Ofleye Drops

Truy tìm các lô thuốc không có nguồn gốc tại nhà thuốc ở Hà Nội

Vấn nạn hàng giả: Nâng chế tài xử phạt, bịt “lỗ hổng” từ khâu quản lý

Điều tra, xử lý 2 vụ liên quan hàng gian, hàng giả ở Cần Thơ

TP. Hồ Chí Minh: Sức khỏe tinh thần cư dân bất ổn sau sự việc bầu Ban quản trị Chung cư Lux Garden - quận 7

Sản xuất, buôn bán hàng giả trong lĩnh vực y tế là tội ác

Thanh Hóa: Lập Tổ công tác xử lý tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại
Đọc nhiều

Bệnh viện Quân y 121, Quân khu 9 gặp mặt các cơ quan báo chí nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam

Ông Trần Duy Đông làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ mới

Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9): Miễn tiền công khám bệnh và một phần chi phí xét nghiệm

Quảng Hưng (Quảng Bình): Lợi dụng xây dựng nghĩa trang để khai thác khoáng sản trái phép - Thủ đoạn tinh vi gây nguy hại môi trường

TP. Hồ Chí Minh: Sức khỏe tinh thần cư dân bất ổn sau sự việc bầu Ban quản trị Chung cư Lux Garden - quận 7

Nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Sửa đổi Luật Điện lực: yêu cầu xuất phát từ thực tiễn

Chuyển đổi số báo chí: Thực trạng, thách thức và giải pháp

Petrovietnam: Sẵn sàng tâm thế cho chặng đường phát triển mới

Bộ Y tế chỉ đạo siết chặt công tác quản lý giám định pháp y và bắt buộc chữa bệnh tâm thần

Chỉ thị của Thủ tướng về một số nhiệm vụ cấp bách giải quyết ô nhiễm môi trường

Xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ lên hạng đặc biệt, phát triển xứng tầm với vị thế mới

DIFF 2025 và mùa pháo hoa Đà Nẵng nhiều cái “nhất” trong lịch sử

Văn Giang, Hưng Yên: Chùa cổ Dương Hòa với khát vọng trùng tu

Phong Nha - Kẻ Bàng và Hin Nam Nô: Di sản thiên nhiên xuyên biên giới đầu tiên của Việt Nam và Lào

Cần Thơ: Dông lốc bất ngờ làm tốc mái 4 căn nhà tại xã Trường Xuân

Sớm khởi động lại Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ để hoàn thành trong năm 2026

Thu giữ 13 tấn chân gà ngâm hóa chất

Thanh Hóa: Xử lý hơn 800 vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Khởi tố, bắt tạm giam một Phó Giám đốc Trung tâm Y tế ở Đắk Lắk vì nhận hối lộ

Trưởng Công an xã được phạt đến 50% mức tiền phạt tối đa, tịch thu phương tiện vi phạm hành chính

Xây dựng xã hội học tập là sứ mệnh cao cả trong kỷ nguyên mới

Thi tốt nghiệp THPT: Sáng nay, thí sinh chương trình 2018 thi buổi cuối cùng

Trường Đại học Điện lực: Mở rộng hợp tác nghiên cứu và đào tạo với Đại học Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (UST)

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV: Miễn, hỗ trợ học phí từ năm học 2025-2026
Nổi bật

Quản lý chặt bệnh nhân bệnh tâm thần, bảo đảm giám định khách quan, minh bạch

Thu giữ 13 tấn chân gà ngâm hóa chất

Bệnh viện 22-12 đã nội soi và lấy ra 3 dị vật nằm trong đại tràng của bệnh nhân hơn 1 năm

Văn Giang, Hưng Yên: Chùa cổ Dương Hòa với khát vọng trùng tu

Xã Trường Phú (Quảng Trị): Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường sau sáp nhập

Hơn 30 chuyên gia từ Mỹ và Anh khám từ thiện cho bệnh nhân nghèo

TTYT huyện Yên Lạc: Đẩy mạnh cải cách hành chính hướng tới sự hài lòng người bệnh

Bệnh viện C Thái Nguyên: Nghiên cứu và ứng dụng khoa học, kỹ thuật trong công tác khám, chữa bệnh

Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Thái Nguyên nỗ lực vượt mọi khó khăn trong khám và điều trị bệnh

Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên: Nơi người bệnh gửi gắm niềm tin

Bệnh viện A Thái Nguyên: Nỗ lực, cống hiến, vì sức khỏe nhân dân

Trung tâm y tế huyện Đồng Hỷ: Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân

Trung tâm Y tế Chợ Đồn (Bắc Kạn): Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
