Nhận diện thủ đoạn: “Lừa đảo” trong kinh doanh bất động sản, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư lành mạnh

Hợp đồng thỏa thuận đặt cọc của Công ty CP Đầu tư BĐS TC Land với bà Trần Thị Hằng

Theo đơn của bà Lê Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản TC Land trình bày sự việc : TC Land là một công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn và môi giới bất động sản. Khoảng đầu tháng 01/2022, thông qua mối quan hệ xã hội, chúng tôi được biết bà Trần Thị Hằng - là con dâu của ông Lê Xuân Nghĩa – Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia. Nên tôi đã tin tưởng đặt cọc cho bà Hằng với tổng số tiền là: 31.100.000.000 VNĐ (bằng chữ: Ba mươi mốt tỷ, một trăm triệu đồng Việt Nam) để đặt cọc tìm kiếm cơ hội mua sản phẩm dự án Vinhome Dream City có địa chỉ tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Nhưng đến nay dự án không mua được và tiền cũng không được trả lại.

Nhiều lệnh chuyển khoản thành công của Công ty CP Đầu tư BĐS TC Land với bà Trần Thị Hằng

Trong đơn bà Hương trình bày: Bà Hằng và ông Nghĩa cho biết có mối quan hệ đặc biệt với các lãnh đạo cao cấp thuộc Tập đoàn Vingroup, Ông Nghĩa sẽ giới thiệu cho chúng tôi và đề xuất giúp chúng tôi mua các suất ngoại giao tại Dự án Vinhomes Dream City xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên . Theo ông Nghĩa, chúng tôi muốn mua suất ngoại giao tại Dự án này phải làm việc trực tiếp với bà Hằng, bà Hằng sẽ thông qua bà Trang để lấy trực tiếp các sản phẩm thuộc Dự án từ Chủ tịch tập đoàn Vingroup để có giá gốc, do đó nếu muốn mua bao nhiêu căn của Dự án thì cứ đưa tiền đặt cọc cho bà Hằng. Do thấy bà Hằng là con dâu ông Lê Xuân Nghĩa – Người từng có uy tín và đảm nhận chức vụ cao cấp, cùng với các lời giới thiệu rất thuyết phục, hấp dẫn và viện dẫn bằng các thông tin sản phẩm cụ thể của Dự án Vinhome Dream City. Cùng với việc đưa cho chúng tôi xem các tin nhắn, hình ảnh thể hiện mối quan hệ, hợp tác và liên hệ với Chủ đầu tư Dự án nên chúng tôi hoàn toàn tin tưởng. Chính vì vậy chúng tôi nghe lời bà Hằng mà gửi chuyển tiếp nội dung và phạm vi các thông tin sản phẩm này đến một số các đối tác, khách hàng để họ tìm hiểu. Khi nhận được các phản hồi mong muốn được đặt cọc tìm mua sản phẩm từ khách hàng, chúng tôi đã liên hệ lại với bà Hằng, được bà Hằng xác nhận là có sản phẩm để cung cấp theo đặc điểm số căn, diện tích và đơn giá. Trên cơ sở đó, trong khoảng thời gian từ ngày 17/4/2022 đến ngày 08/5/2022, chúng tôi đã ký Thỏa thuận đặt cọc về việc tìm kiếm cơ hội mua sản phẩm Dự án với các Đối tác; toàn bộ số tiền nhận được từ các Đối tác là 31.100.000.000 VNĐ (bằng chữ: Ba mươi mốt tỷ, một trăm triệu đồng Việt Nam) cũng đã chuyển cho bà Hằng. Chúng tôi và bà Hằng đã ký các Thỏa thuận đặt số 01VINHY/TCL-TTĐCTC; 02/VINHY/TCL-TTĐCTC; 03/VINHY/TCL-TTĐCTC vào các ngày 05/5/2022 và ngày 06/5/2022 để ghi nhận lại việc hợp tác. Tuy nhiên, đến ngày 10/5/2022 (là thời điểm mà theo như bà Hằng đã cam kết trước đó là Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với khách hàng) nhưng qua thời gian hơn 90 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc) chúng tôi không thấy bất kỳ thông báo nào từ Chủ đầu tư. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường nên bà Hương đã liên tục liên lạc với bà Hằng, tuy nhiên đến nay bà Hương vẫn không thể tìm và liên hệ được.

Xét thấy hành vi của bà Hằng và ông Nghĩa đang có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, ngày 24/5/2022 và ngày 02/6/2022, TC Land đã nộp Đơn tố cáo và liên hệ làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để trình báo sự việc gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của TC Land. Hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã chuyển toàn bộ nội dung đến Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội giải quyết theo thẩm quyền .

Luật sư Ngô Thành Ba - Công ty Luật TNHH Niềm Tin Công Lý - Đoàn Luật sư Hà Nội

Theo Luật sư Ngô Thành Ba - Công ty Luật TNHH Niềm Tin Công Lý - Đoàn Luật sư Hà Nội: Với nội dung đơn tố cáo của bà Hương, có thể nhận thấy dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) của bà Trần Thị Hằng. Ngoài ra, các Cơ quan chức năng cũng cần xem xét đến dấu hiệu đồng phạm của ông Nghĩa, bởi theo nội dung đơn tố cáo của bà Hương: ông Nghĩa cho biết bản thân có mối quan hệ đặc biệt với các lãnh đạo cao cấp thuộc Tập đoàn Vingroup, có thể giúp mua các suất ngoại giao tại Dự án Vinhomes Dream City xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và giới thiệu đích danh bà Hằng cho bà Hương để làm việc trực tiếp.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty TC Land và bảo đảm môi trường đầu tư lành mạnh, Tạp chí Sức khỏe và Môi trường chuyển toàn bộ nội dung trên tới các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ bản chất sự việc.

Phương Dung - Vũ Nam