Nhận diện thủ đoạn: “Lừa đảo” trong kinh doanh bất động sản, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư lành mạnh

Hợp đồng thỏa thuận đặt cọc của Công ty CP Đầu tư BĐS TC Land với bà Trần Thị Hằng
Theo đơn của bà Lê Thị Thanh Hương – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản TC Land trình bày sự việc : TC Land là một công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn và môi giới bất động sản. Khoảng đầu tháng 01/2022, thông qua mối quan hệ xã hội, chúng tôi được biết bà Trần Thị Hằng - là con dâu của ông Lê Xuân Nghĩa – Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban giám sát tài chính quốc gia. Nên tôi đã tin tưởng đặt cọc cho bà Hằng với tổng số tiền là: 31.100.000.000 VNĐ (bằng chữ: Ba mươi mốt tỷ, một trăm triệu đồng Việt Nam) để đặt cọc tìm kiếm cơ hội mua sản phẩm dự án Vinhome Dream City có địa chỉ tại xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Nhưng đến nay dự án không mua được và tiền cũng không được trả lại.

Nhiều lệnh chuyển khoản thành công của Công ty CP Đầu tư BĐS TC Land với bà Trần Thị Hằng
Trong đơn bà Hương trình bày: Bà Hằng và ông Nghĩa cho biết có mối quan hệ đặc biệt với các lãnh đạo cao cấp thuộc Tập đoàn Vingroup, Ông Nghĩa sẽ giới thiệu cho chúng tôi và đề xuất giúp chúng tôi mua các suất ngoại giao tại Dự án Vinhomes Dream City xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên . Theo ông Nghĩa, chúng tôi muốn mua suất ngoại giao tại Dự án này phải làm việc trực tiếp với bà Hằng, bà Hằng sẽ thông qua bà Trang để lấy trực tiếp các sản phẩm thuộc Dự án từ Chủ tịch tập đoàn Vingroup để có giá gốc, do đó nếu muốn mua bao nhiêu căn của Dự án thì cứ đưa tiền đặt cọc cho bà Hằng. Do thấy bà Hằng là con dâu ông Lê Xuân Nghĩa – Người từng có uy tín và đảm nhận chức vụ cao cấp, cùng với các lời giới thiệu rất thuyết phục, hấp dẫn và viện dẫn bằng các thông tin sản phẩm cụ thể của Dự án Vinhome Dream City. Cùng với việc đưa cho chúng tôi xem các tin nhắn, hình ảnh thể hiện mối quan hệ, hợp tác và liên hệ với Chủ đầu tư Dự án nên chúng tôi hoàn toàn tin tưởng. Chính vì vậy chúng tôi nghe lời bà Hằng mà gửi chuyển tiếp nội dung và phạm vi các thông tin sản phẩm này đến một số các đối tác, khách hàng để họ tìm hiểu. Khi nhận được các phản hồi mong muốn được đặt cọc tìm mua sản phẩm từ khách hàng, chúng tôi đã liên hệ lại với bà Hằng, được bà Hằng xác nhận là có sản phẩm để cung cấp theo đặc điểm số căn, diện tích và đơn giá. Trên cơ sở đó, trong khoảng thời gian từ ngày 17/4/2022 đến ngày 08/5/2022, chúng tôi đã ký Thỏa thuận đặt cọc về việc tìm kiếm cơ hội mua sản phẩm Dự án với các Đối tác; toàn bộ số tiền nhận được từ các Đối tác là 31.100.000.000 VNĐ (bằng chữ: Ba mươi mốt tỷ, một trăm triệu đồng Việt Nam) cũng đã chuyển cho bà Hằng. Chúng tôi và bà Hằng đã ký các Thỏa thuận đặt số 01VINHY/TCL-TTĐCTC; 02/VINHY/TCL-TTĐCTC; 03/VINHY/TCL-TTĐCTC vào các ngày 05/5/2022 và ngày 06/5/2022 để ghi nhận lại việc hợp tác. Tuy nhiên, đến ngày 10/5/2022 (là thời điểm mà theo như bà Hằng đã cam kết trước đó là Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với khách hàng) nhưng qua thời gian hơn 90 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng đặt cọc) chúng tôi không thấy bất kỳ thông báo nào từ Chủ đầu tư. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường nên bà Hương đã liên tục liên lạc với bà Hằng, tuy nhiên đến nay bà Hương vẫn không thể tìm và liên hệ được.
Xét thấy hành vi của bà Hằng và ông Nghĩa đang có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, ngày 24/5/2022 và ngày 02/6/2022, TC Land đã nộp Đơn tố cáo và liên hệ làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội để trình báo sự việc gây ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của TC Land. Hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hà Nội đã chuyển toàn bộ nội dung đến Phòng cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hà Nội giải quyết theo thẩm quyền .

Luật sư Ngô Thành Ba - Công ty Luật TNHH Niềm Tin Công Lý - Đoàn Luật sư Hà Nội
Theo Luật sư Ngô Thành Ba - Công ty Luật TNHH Niềm Tin Công Lý - Đoàn Luật sư Hà Nội: Với nội dung đơn tố cáo của bà Hương, có thể nhận thấy dấu hiệu của hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) của bà Trần Thị Hằng. Ngoài ra, các Cơ quan chức năng cũng cần xem xét đến dấu hiệu đồng phạm của ông Nghĩa, bởi theo nội dung đơn tố cáo của bà Hương: ông Nghĩa cho biết bản thân có mối quan hệ đặc biệt với các lãnh đạo cao cấp thuộc Tập đoàn Vingroup, có thể giúp mua các suất ngoại giao tại Dự án Vinhomes Dream City xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên và giới thiệu đích danh bà Hằng cho bà Hương để làm việc trực tiếp.
Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty TC Land và bảo đảm môi trường đầu tư lành mạnh, Tạp chí Sức khỏe và Môi trường chuyển toàn bộ nội dung trên tới các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ bản chất sự việc.
Phương Dung - Vũ Nam
Các tin khác
Hành trình đi tìm công lý
Công bố 39 loại sản phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả
Thủ tục xác định tình trạng nghiện ma túy
Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, bắt tạm giam đối tượng bạo hành con ruột
Khởi tố người mẹ trong vụ bạo hành bé gái 4 tuổi dẫn đến tử vong
Khởi tố các đối tượng bạo hành khiến bé gái 4 tuổi tử vong
Triệt phá đường dây sản xuất giấm Acetic giả, có thể gây tử vong nếu dùng nồng độ cao
Bộ Y tế vào cuộc vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành tại TPHCM
Ra quân ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc từ 07/5 - 30/5/2026
Đọc nhiều
Bệnh viện Quân y 121 (Quân khu 9): Khen thưởng trong tham gia cấp cứu, điều trị bệnh nhân bị rắn độc cắn
Bệnh viện Quân y 121 ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị viêm tụy cấp nặng
Hành trình đi tìm công lý
Dưới tán măng cụt 100 năm tuổi: Bàn chuyện Chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp
Ca cấp cứu bị rắn cắn “đặc biệt” ở Bệnh viện Quân y 121 đã được xuất viện
Videos
E-magazine Inforgraphic Video
Nghi vấn xả thải ngầm khiến nguồn nước kênh mương tại xã Bình Minh (TP Hà Nội) ô nhiễm kéo dài
Thủ tướng động viên lực lượng bảo đảm vệ sinh môi trường ở Hà Nội
Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng
Đại hội XIV của Đảng sự kiện trọng đại của đất nước trong giai đoạn mới
Hợp tác xã bệ đỡ vùng trồng rau an toàn tập trung tại Hưng Yên
Hưng Yên sản xuất rau quả công nghệ cao hướng đi bền vững cho nông nghiệp sạch
Xã Ô Diên – Hà Nội: Bất cập từ bãi vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường và trách nhiệm quản lý tại địa bàn cơ sở
Cảnh báo hành vi giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo
Ra mắt ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận trên điện thoại thông minh
Bồi đắp nguồn nhân lực tại chỗ, từng bước nâng cao dân trí
Khánh thành công trình Trụ sở làm việc Cơ quan Chủ tịch nước
Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Tô Lâm
Hà Nội quyết tâm hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm
Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi nhân kỷ niệm 25 năm "Ngày Gia đình Việt Nam"
Tạp chí Sức khỏe và Môi trường đoạt giải tại Cuộc thi Báo chí "Phú Thọ vững bước đi lên"
Chủ tịch Quốc hội: Quy hoạch tầm nhìn 100 năm mở ra cơ hội lịch sử để Hà Nội bứt phá mạnh mẽ
Hà Nội quyết tâm hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm
Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi nhân kỷ niệm 25 năm "Ngày Gia đình Việt Nam"
Phú Thọ: Lực lượng Công an tỉnh kịp thời phát hiện, ngăn chặn, vô hiệu hóa đường dây sử dụng công nghệ cao lừa đảo xuyên quốc gia
Từ 1/7, UBND cấp tỉnh sẽ cấp đăng ký nội dung quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe
Đắk Lắk: Người dân tự nguyện giao nộp vũ khí, góp phần bảo đảm an toàn cộng đồng
Công an tỉnh Hưng Yên chuẩn hóa công tác sát hạch và cấp đổi giấy phép lái xe
Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học mới
Sáng nay, gần 48.000 thí sinh tỉnh Phú Thọ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026
Xã Hoàng An (Phú Thọ): Chủ động phòng ngừa đuối nước, bảo vệ trẻ em từ cơ sở
