Phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới bằng hình ảnh, video nhạy cảm trên mạng

Các đối tượng có liên quan trong tổ chức tội phạm xuyên biên giới nhắm vào người Việt để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ảnh TT

Qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệm vụ, trinh sát Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng An ninh mạng), Công an tỉnh Quảng Bình – trước sáp nhập, nay là Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện một ổ nhóm tội phạm chuyên sử dụng hình ảnh, video nhạy cảm để tống tiền qua mạng. Ổ nhóm này có khoảng 150 đối tượng, do các đối tượng người nước ngoài (Trung Quốc - Đài Loan…) cầm đầu, liên kết, phối hợp chặt chẽ với một số đối tượng người Việt Nam hoạt động tại khu Kimsa3, TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia), gần cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh).

Kịch bản tống tiền tinh vi qua mạng - Đòn đánh vào nỗi sợ danh dự

Nạn nhân bị nhắm đến là người có địa vị xã hội, thu nhập cao, đặc biệt là những người kín tiếng, ngại ảnh hưởng đến danh dự. Chúng lập các tài khoản Facebook, Zalo giả với hình ảnh phụ nữ trẻ trung, gợi cảm, xưng là “mẹ đơn thân”, “người thành đạt” rồi tiếp cận mục tiêu. Khi tạo được lòng tin và cảm xúc, chúng dụ dỗ chia sẻ thông tin cá nhân, sau đó gợi ý thực hiện các hành vi riêng tư qua camera. Từ đây, những đoạn video, hình ảnh nhạy cảm được cắt ghép, dàn dựng thành công cụ đe dọa và cưỡng đoạt tài sản.

Các đối tượng có liên quan trong tổ chức tội phạm xuyên biên giới nhắm vào người Việt để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ảnh TT

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án quy mô lớn, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã trực tiếp chỉ đạo phá án theo từng giai đoạn. Dưới sự điều hành của Đại tá Lê Văn Hóa – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh làm Trưởng Ban chuyên án CĐA1 và trực tiếp chủ trì phối hợp với Công an các địa phương cùng các Cục nghiệp vụ Bộ Công an triển khai phá án.

Từ ngày 26/2 đến 3/3/2025, Ban chuyên án do Công an tỉnh Quảng Bình (trước khi sáp nhập) chủ trì, phối hợp với Công an các tỉnh Hà Tĩnh, Bình Dương, Sóc Trăng, Hậu Giang, Bà Rịa – Vũng Tàu cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ cấp Bộ, đã đồng loạt ra quân. Qua đấu tranh quyết liệt, lực lượng chức năng đã triệu tập và làm rõ hành vi của 15 đối tượng có hộ khẩu tại các tỉnh phía Nam và tỉnh Hà Tĩnh có liên quan đến hoạt động tạo hình ảnh, video nhạy cảm để tống tiền trên không gian mạng; đồng thời, vận động 5 đối tượng có liên quan ra đầu thú. Đây là giai đoạn đầu đấu tranh với số đối tượng trong nước.

Qua điều tra, lực lượng chức năng bóc tách được cơ cấu tổ chức tinh vi của một đường dây tội phạm hoạt động xuyên biên giới, sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tổ chức này chia thành nhiều bộ phận có phân công, phân cấp rõ ràng bao gồm:

Bộ phận “Quản lý” gồm các đối tượng cầm đầu, tổ trưởng các nhóm nhỏ có nhiệm vụ chỉ đạo điều hành toàn bộ hoạt động, yêu cầu báo cáo kết quả hàng ngày.

Bộ phận “Tìm kiếm thông tin mục tiêu” chuyên dò tìm dữ liệu cá nhân, khai thác thông tin của nạn nhân thông qua mạng xã hội và nền tảng trực tuyến.

Bộ phận “Nuôi khách” có nhiệm vụ kết bạn, tạo mối quan hệ tình cảm giả tạo với mục tiêu để lấy lòng tin, đồng thời thu thập hình ảnh, video cá nhân nhạy cảm.

Bộ phận “Tạo hình ảnh, video nhạy cảm” tiếp nhận dữ liệu từ “Nuôi khách” và sử dụng phần mềm để cắt ghép, chỉnh sửa, tạo ra các sản phẩm giả mạo mang tính chất riêng tư nhằm phục vụ mục đích uy hiếp.

Bộ phận “Tống tiền” thường do các tổ trưởng hoặc đối tượng cốt cán thực hiện. Họ sẽ gửi các sản phẩm hình ảnh, video kèm nội dung đe dọa đến nạn nhân để yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ phát tán công khai.

Bộ phận “Đối soát dòng tiền, rửa tiền” đảm nhiệm việc cung cấp tài khoản nhận tiền, xác nhận các giao dịch thành công và tiến hành rửa tiền bằng cách chuyển đổi sang tiền điện tử như USDT, xóa dấu vết truy vết của cơ quan chức năng.

Với thủ đoạn tinh vi, tổ chức tội phạm này đã đánh vào tâm lý e ngại, lo sợ bị bôi nhọ danh dự, uy tín của nhiều nạn nhân, trong đó có cả cán bộ, công chức, doanh nhân... Những kết quả bước đầu từ chuyên án đã khẳng định hiệu quả của sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt từ Bộ Công an đến lực lượng an ninh các địa phương.

Truy kích tận hang ổ tội phạm tại Campuchia

Từ giai đoạn phá án trong nước, Ban chuyên án đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an nhiều tỉnh, thành trên phạm vi cả nước để đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, đồng thời từng bước làm rõ các mắt xích, điểm mấu chốt trong đường dây phạm tội. Những kết quả bước đầu này đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để tiến hành giai đoạn tiếp theo – phá án tại sào huyệt của ổ nhóm tội phạm ở Campuchia.

Đại tá Lê Văn Hóa – Phó giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban chuyên án (áo trắng) trực tiếp chỉ đạo phá án tại khu vực biên giới Campuchia. Ảnh: CAQT

Dự báo trước những khó khăn trong công tác phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia, nhất là trong giai đoạn xác minh, phá án trên lãnh thổ nước bạn, lãnh đạo Công an tỉnh và Ban chuyên án đã chủ động bố trí nhiều đợt công tác sang Campuchia để nắm tình hình. Các buổi họp bàn, trao đổi đã được tổ chức kỹ lưỡng với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia. Đại tá Lê Văn Hóa – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh, Trưởng Ban chuyên án – đã trực tiếp cùng các trinh sát sang Campuchia để khảo sát thực địa, tìm phương án phối hợp, tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn đầu và đẩy nhanh tiến độ phá án.

Từ sự linh hoạt, sáng tạo trong công tác trinh sát, Ban chuyên án đã xác định rõ tổ chức tội phạm này có khoảng hơn 100 đối tượng đang hoạt động tại tòa nhà số 16, khu Kimsa3, TP. Bavet, tỉnh Svay Riêng (Campuchia). Cùng với đó, các điều tra viên cũng đã làm rõ được "mắt xích" then chốt, các đối tượng cầm đầu và thủ đoạn hoạt động tinh vi của đường dây này. Tuy nhiên, địa bàn TP. Bavet – tỉnh Svay Riêng được xác định là khu vực phức tạp về an ninh trật tự, khiến công tác trinh sát, thu thập và xác minh tài liệu gặp nhiều trở ngại.

Trên cơ sở các thông tin đã thu thập được, Ban chuyên án tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia để làm việc, họp bàn với Tổng cục Cảnh sát – Bộ Nội vụ Campuchia nhằm thống nhất phương án phối hợp phá án. Trong hai ngày từ 6/4 đến 7/4/2025, Công an tỉnh phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng nước bạn tổ chức triệu tập, bắt giữ các đối tượng trong đường dây.

Ban chuyên án phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia đấu tranh, truy bắt các đối tượng trong tổ chức tội phạm. Ảnh CAQT

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, toàn bộ quá trình triệu tập và bắt giữ được phía Campuchia trực tiếp thực hiện. Qua đó, ba đối tượng đã bị bắt giữ gồm: Tẩn Quang Huy (SN 2005), Tấn Tuấn Anh (SN 1999), cùng trú tại Lào Cai và Vũ Đình Nhân (SN 1997, trú tại Ninh Bình). Các đối tượng này sau đó đã được Công an tỉnh tiếp nhận và di lý về Việt Nam để phục vụ điều tra, đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.

Ban chuyên án cũng đã xác định rõ thủ đoạn rửa tiền tinh vi của tổ chức tội phạm này. Chúng thuê các tổ chức chuyên nghiệp để thực hiện hành vi rửa tiền, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ và tài khoản đứng tên doanh nghiệp để nhận tiền từ bị hại. Sau khi có dòng tiền chuyển vào, chúng tiến hành luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau trước khi rửa tiền thông qua việc mua bán tiền điện tử (USDT), nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng. Qua xác minh, trong 20 tài khoản được sử dụng để nhận tiền từ các bị hại, có 11 tài khoản ghi nhận tổng số tiền giao dịch lên đến gần 300 tỷ đồng.

Hiện nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Bình (trước sáp nhập) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cưỡng đoạt tài sản”, khởi tố 25 bị can về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” và khởi tố 1 bị can về hành vi “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.